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采訪人員看到，幾個投資者手中拿著一沓打印出來的材料，上面包括轉賬的流水，萬通啟元的信息和微信群中的聊天記錄等 。現場采訪得知，大部分投資者的入金都是轉入了平臺方提供的私人賬號 。
投資者向采訪人員提供的信息顯示，萬通啟元交易所的運營主體是萬通啟元管理咨詢（重慶）有限公司，法定代表人為廖鵬程，旗下共有云財通、萬通啟元和高森3個交易所，中工軟件是萬通啟元的技術提供方 。
政府明文禁止虛擬貨幣交易
萬通啟元號稱持有泰國證券委員會辦公室頒發的數字資產交易許可證和泰國商務部的執照，并且發到群中給會員查看 。“我就是在網上看到萬通啟元有合法合規的資質，所以才放心進去操作的 。”一名受害者表示 。
采訪人員查看上述證件發現，獲得泰國數字資產交易許可證的是萬通數字貨幣兌換有限公司，但人工偽造痕跡嚴重 。實際上，近年來發生的很多虛擬貨幣詐騙案套路頗為相似，犯罪份子將服務器搭建在國外，以獲得某國合法營業執照為名在國內發幣實施詐騙 。有參與者信以為真，以為別國的營業執照同樣具有保障于是投錢參與，一旦平臺關門跑路，資金很難追回 。
實際上，早在2017年9月，中國人民銀行等七部委就聯合發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，叫停虛擬貨幣的直接交易 。隨后，2018年1月，互聯網金融風險專項整治工作領導小組、中國互聯網金融協會、央行營業管理部等部門先后連發三文，再次強化對虛擬貨幣監管 。
有關部門也曾提醒，虛擬貨幣發行融資，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動，投資者不要被“高收益”沖昏頭腦 。且如果受害者未能提交證據證明其交易虛擬幣平臺的注冊、備案信息及合法性，其投資交易將不受法律保護 。
【萬通幣神話破滅！2個月漲幅超10倍，本金還能日賺3%…騙局擊中誰的貪欲】發稿前，李先生給采訪人員發來信息，萬通發布了系統恢復的公告，表示此前平臺打不開是由于受到惡意攻擊，不得不進行人為的資產封存保護 ?，F在系統維護已經完成，可以正常提幣 。每位投資者可提取30%的額度，剩余70%以手續費形式進行扣減 。
“我現在覺得有點可笑，這么拙劣的騙術，當初怎么就上當了呢！現在幣也跌了，又要扣70%的手續費，一萬塊能拿回來幾百塊，有什么意義呢？我不會去提取，還是要繼續跟他們磕下去！”李先生仍以出差的名義留在深圳，老婆并不知情，并且他的投資很多都是借的信用卡 。“可以說是不知怎么渡過這一難關，希望大家以我為戒，不要碰這些來路不明的投資 。”
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PS：此前，銀保監會主席郭樹清在提示非法集資風險時曾說，理財（年化）收益率超過6%就要打問號，超過8%就很危險，10%以上就要準備損失全部本金 。我們在聲討騙子的同時，是不是也該省視下自身？注冊就送10000MINI幣，折合人民幣約20萬元，加上每天高達3%的收益，以及不菲的挖礦和手續費提成，錢從哪來？這么明顯的龐氏騙局，擊中的是無知還是貪欲？
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