文章插圖
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范國家外匯管理局及其分支局(以下簡稱外匯局)行政處罰行為 ， 保障外匯局依法履行職責 ， 保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益 ， 根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國行政強制法》及《中華人民共和國外匯管理條例》等相關(guān)法律、行政法規(guī) ， 制定本辦法 。
第二條 外匯局實施行政處罰 ， 應(yīng)當遵循公正、公開的原則 ， 以事實為依據(jù) ， 以法律為準繩 ， 堅持處罰與教育相結(jié)合的原則 。
第三條 外匯局查處外匯違法行為 ， 應(yīng)當依據(jù)已經(jīng)公布的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和行政規(guī)范性文件 ， 未經(jīng)公布的 ， 不得作為查處依據(jù) 。
第四條 查處外匯違法行為涉及國家秘密、商業(yè)秘密以及個人隱私的 ， 應(yīng)當遵守有關(guān)國家法律法規(guī)的規(guī)定 。
第五條 具有行政處罰權(quán)的外匯局應(yīng)當按照本辦法對外匯違法行為實施行政處罰 。 法律、行政法規(guī)、國家外匯管理局另有規(guī)定的除外 。
國家外匯管理局應(yīng)當在官方網(wǎng)站公開具有行政處罰權(quán)的外匯局名單 。
第二章 管 轄
第六條 查處外匯違法行為 ， 應(yīng)當由行為發(fā)生地的外匯局管轄 。
第七條 兩個以上外匯局對同一外匯違法行為都有管轄權(quán)的 ， 由最先發(fā)現(xiàn)的外匯局管轄 。 對管轄發(fā)生爭議的 ， 應(yīng)當協(xié)商決定 。 無法協(xié)商解決的 ， 報請共同的上一級外匯局指定管轄 。
第八條 對下級外匯局管轄的外匯違法行為 ， 上級外匯局認為應(yīng)當由本級直接管轄的 ， 可以直接調(diào)查處理 ， 也可以在調(diào)查清楚后移交下級外匯局處理;上級外匯局認為有理由指定其他下級外匯局調(diào)查處理的 ， 可以指定其他下級外匯局調(diào)查處理 。 下級外匯局認為外匯違法行為案情重大、復(fù)雜 ， 需要由上一級外匯局調(diào)查處理的 ， 可以報請上一級外匯局調(diào)查處理 。
因跨區(qū)域檢查或者交叉檢查發(fā)現(xiàn)外匯違法行為需要給予行政處罰的 ， 應(yīng)提請有管轄權(quán)的外匯局立案查處 ， 并及時移交可以作為認定違法事實的相關(guān)證據(jù)材料 。
第九條 外匯局對外匯違法行為沒有管轄權(quán)的 ， 應(yīng)當按規(guī)定移送有管轄權(quán)的外匯局調(diào)查處理 。 發(fā)現(xiàn)外匯違法行為的外匯局沒有行政處罰權(quán)的 ， 應(yīng)當按規(guī)定及時移送有行政處罰權(quán)的上一級外匯局調(diào)查處理 。
第十條 對不屬于外匯局職權(quán)范圍的違法行為或依法需追究刑事責任的外匯違法行為 ， 應(yīng)當依法及時移送有權(quán)機關(guān)處理 。
刑事訴訟程序過程中或結(jié)束后 ， 司法機關(guān)認為需要追究行政責任 ， 向外匯局提出司法建議的 ， 外匯局應(yīng)依法實施行政處罰 。 移送前外匯局已實施行政處罰的 ， 應(yīng)告知移送機關(guān)行政處罰情況 。
第三章 回 避
第十一條 外匯局參與案件查處的工作人員有下列情形之一的 ， 當事人有權(quán)申請其回避 ， 相關(guān)人員應(yīng)當主動申請回避：
(一)是本案當事人或者其代理人的近親屬;
(二)本人或者其近親屬與本案有直接利害關(guān)系;
(三)與本案或本案當事人及其代理人有其他關(guān)系 ， 可能影響案件公正處理的;
(四)根據(jù)法律、行政法規(guī)或者其他規(guī)定應(yīng)當回避的 。
第十二條 當事人申請相關(guān)工作人員回避的 ， 應(yīng)當提交書面申請 ， 并說明理由 。 外匯局應(yīng)當在收到書面申請后三日內(nèi)作出是否回避的決定并通知當事人 。
第十三條 參與案件查處的工作人員回避 ， 由外匯局主管負責人決定;外匯局主管負責人的回避 ， 由外匯局負責人決定;外匯局負責人的回避 ， 由上一級外匯局決定 。
相關(guān)經(jīng)驗推薦
- 都如何組詞
- 斐濟是哪個國家
- 國家安全法實施細則廢止時間 國家安全法實施細則介紹
- 驕兵必敗
- 國家外匯管理局行政復(fù)議程序
- 郁金香是哪個國家的國花
- za是哪個國家的縮寫
- 貓屎咖啡原產(chǎn)地是哪個國家
- 國家賠償費用管理條例2021最新
- 哈根達斯冰激凌起源的國家介紹