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國家外匯管理局行政處罰辦法最新版( 二 )

生活常識200見證人


第十四條　作出回避決定前 ， 相關工作人員不停止參與案件查處工作 。
第四章　處罰的適用
第十五條　對當事人的同一個外匯違法行為 ， 不得給予兩次以上罰款的行政處罰 。
第十六條　不滿十四周歲的自然人有外匯違法行為的 ， 不予行政處罰 ， 應當責令監護人加以管教 。
已滿十四周歲但不滿十八周歲的自然人有外匯違法行為的 ， 應當從輕或者減輕行政處罰 。
第十七條　精神病人在不能辨認或者不能控制自己行為時有外匯違法行為的 ， 不予行政處罰 ， 但應當責令其監護人嚴加看管和治療 。
間歇性精神病人在精神正常時有外匯違法行為的 ， 應當給予行政處罰 。
第十八條　外匯違法行為當事人有下列情形之一的 ， 應當依法從輕或者減輕行政處罰：
(一)主動消除或者減輕違法行為危害后果的;
(二)受他人脅迫實施違法行為的;
(三)配合外匯局查處違法行為有立功表現的;
(四)其他依法應當從輕或者減輕行政處罰的 。
外匯違法行為輕微并及時糾正 ， 沒有造成危害后果的 ， 不予行政處罰 。
第十九條　對在二年內未被有權機關發現的外匯違法行為 ， 不再給予行政處罰 。 法律另有規定的除外 。
前款規定的期限 ， 從外匯違法行為發生之日起計算 ， 外匯違法行為有連續或者繼續狀態的 ， 從行為終了之日起計算 。
第一款中所稱的“發現”是指 ， 由外匯局發現的 ， 以啟動調查、立案或取證等時間中最早記錄的時間為準;由其他機關移送的 ， 以該機關發現的時間為準;向外匯局舉報 ， 被認定屬實的 ， 以外匯局收到舉報的時間為準 。 立案前已依法開展調查的 ， 以立案前獲取的證明材料中記載的最早時間為準 。
第五章　一般程序
第一節　立 案
第二十條　外匯局在監督管理過程中發現或收到舉報、移送涉嫌外匯違法行為 ， 依法應當給予行政處罰且有管轄權的 ， 應當予以立案 。
第二十一條　外匯局立案時應當對違法行為有關材料進行審查 ， 填寫立案審批表 ， 由本外匯局主管檢查的部門負責人審批 。
第二十二條　外匯局適用簡易程序檢查處理外匯違法行為 ， 按照本辦法第六章規定辦理 。
第二節　調查取證
第二十三條　處理外匯違法行為的證據包括：
(一)書證;
(二)物證;
(三)視聽資料;
(四)電子數據;
(五)證人證言;
(六)當事人的陳述;
(七)鑒定意見;
(八)勘驗筆錄、現場筆錄 。
證據必須經查證屬實 ， 方可作為認定案件事實的根據 。
以非法手段取得的證據 ， 不得作為認定案件事實的根據 。
第二十四條　執法人員應當對案件事實進行全面、客觀、公正的調查 ， 并依法充分收集證據 。
立案前依法調查獲取的證明材料符合行政處罰證據要求的 ， 可以作為行政處罰案件的證據 ， 但應當在立案審批表中說明情況 。
任何機構和個人不得損毀或者轉移證據 。
第二十五條　外匯局依法進行監督檢查或者調查 ， 執法人員不得少于2人 ， 并應當向當事人或有關人員出示國家外匯管理局執法證(以下稱執法證) ， 同時出示執法公函或通知書 。
第二十六條　外匯局調查涉嫌外匯違法行為的事實包括：
(一)當事人的基本情況;
(二)當事人有無外匯違法行為;
(三)當事人實施外匯違法行為的時間、地點、手段、后果以及其他情節;
(四)當事人有無從重、從輕、減輕以及不予處罰的情形;

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