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FTX創(chuàng)始人涉金融詐騙在巴哈馬被捕，曾為美民主黨“二號(hào)金主”

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FTX創(chuàng)始人涉金融詐騙在巴哈馬被捕，曾為美民主黨“二號(hào)金主”

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FTX創(chuàng)始人涉金融詐騙在巴哈馬被捕，曾為美民主黨“二號(hào)金主”

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（觀察者網(wǎng)訊）
據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月12日 ， 上月已宣布破產(chǎn)的昔日全球第二大加密貨幣交易所FTX創(chuàng)始人班克曼（Sam Bankman-Fried，簡(jiǎn)稱“SBF”）于在巴哈馬被當(dāng)?shù)鼐酱?。巴哈馬政府當(dāng)天發(fā)表聲明稱，班克曼因多種金融犯罪違反美國(guó)法律而被捕 。
報(bào)道稱 ， 美國(guó)檢方已對(duì)其提起刑事指控，起訴書已于13日公布 。班克曼預(yù)計(jì)將會(huì)被引渡回美國(guó) 。此前馬斯克曾在推特上發(fā)文稱，班克曼不會(huì)受到美國(guó)政府調(diào)查，因?yàn)樗敲裰鼽h的“大金主” 。根據(jù)公開的選舉捐獻(xiàn)記錄顯示，班克曼在2022年美國(guó)中期選舉期間為民主黨捐獻(xiàn)3920萬(wàn)美元，是民主黨第二大個(gè)人捐助人 ， 僅次于索羅斯 。

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《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道截圖
班克曼是在美國(guó)檢方當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月12日對(duì)其提出刑事指控后，當(dāng)天于巴哈馬被逮捕 。
報(bào)道稱，紐約南區(qū)檢察官13日公布了一份針對(duì)班克曼的刑事起訴書，其中指控他犯有線上欺詐、證券欺詐和洗錢等八項(xiàng)罪名 。此外 ， 美國(guó)證券交易委員會(huì)當(dāng)天也向班克曼提起一項(xiàng)民事訴訟，指控他誤導(dǎo)投資者、欺騙了交易所用戶 。
據(jù)美國(guó)《時(shí)代周刊》網(wǎng)站13日?qǐng)?bào)道，如果班克曼被定罪，最高可能被判處115年的監(jiān)禁 。紐約南區(qū)一名前助理檢察官尼克·阿克曼（Nick Akerman）估計(jì) ， 班克曼可能會(huì)判處10年監(jiān)禁，如果后期有更多細(xì)節(jié)公布 ， 也可能被判得更多 。
巴哈馬政府在12日一份聲明中稱，他們?cè)谑盏矫绹?guó)正式通知后才采取的行動(dòng) 。班克曼當(dāng)天下午6點(diǎn)在首都拿騷的一處公寓大樓內(nèi)被逮捕 。聲明稱 ， 之后班克曼可能被引渡回美國(guó) 。
據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》13日?qǐng)?bào)道，班克曼當(dāng)天在拿騷的地方法院出庭，法官拒絕了他的保釋請(qǐng)求 。
報(bào)道指出 ， 班克曼何時(shí)能被轉(zhuǎn)移到美國(guó)尚不清楚，雖然巴哈馬與美國(guó)有引渡條約 ， 但引渡可能需要數(shù)周，如果被告提出異議 ， 有時(shí)甚至?xí)L(zhǎng) 。
實(shí)際上，逮捕班克曼的消息非常突然 。班克曼原定于13日通過視頻連線方式參加美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院的聽證會(huì) ， 這也是他首次就FTX破產(chǎn)事件與美國(guó)官員進(jìn)行公開接觸 。如今，這場(chǎng)聽證會(huì)在13日正常舉行，不過班克曼未出庭作證 。
據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道指出，F(xiàn)TX集團(tuán)的危機(jī)始于11月初流出的該集團(tuán)交易公司Alameda Research資金流動(dòng)性不足的傳言，該消息隨后引發(fā)投資者擠兌性的撤資 。
為此，班克曼不得不轉(zhuǎn)向全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）求助 。

FTX創(chuàng)始人涉金融詐騙在巴哈馬被捕，曾為美民主黨“二號(hào)金主”

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2021年5月11日，香港，加密貨幣交易所FTX聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官山姆·班克曼-弗里德 。
11月8日，幣安創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬宣布應(yīng)求助，與其簽訂了非約束性的收購(gòu)意向書 。但是幣安在啟動(dòng)盡職調(diào)查的第一天就發(fā)現(xiàn)了FTX財(cái)務(wù)的“黑洞”，很快宣布不再推進(jìn)收購(gòu)FTX的計(jì)劃 。
幣安退出后，班克曼嘗試與其他投資者接觸，但都沒有成功 。
11月11日，F(xiàn)TX在推特上發(fā)布了申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)的聲明，交易所創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官班克曼宣布辭職 。據(jù)Alameda Research向法院提交的破產(chǎn)重組文件顯示 ， 其債權(quán)人超過10萬(wàn)人，預(yù)計(jì)資產(chǎn)和負(fù)債均在100億美元到500億美元之間 。

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