客戶身份識別的含義包括哪些內容客戶身份識別的含義包括有哪些_身份

【客戶身份識別的含義包括哪些內容客戶身份識別的含義包括有哪些】
客戶身份識別的含義包括：1、了解客戶本人的真實身份；2、了解客戶的交易目的和交易性質；3、了解客戶的資金來源和用途；4、了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。客戶身份識別是金融機構在與客戶建立業務關系或者為客戶提供規定金額以上的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時，要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記，且不為身份不明的客戶提供服務的制度。