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清華EMBA同學(xué)聯(lián)手做LP，沒了2個億( 二 )

生活百科劉朝陽


大約在2020年（具體時間劉朝陽表示已經(jīng)記不清楚），不安的LP們問到了讓他們大跌眼鏡的實情：前海境界基金一共2.76億元的首期出資，大部分已經(jīng)不知所蹤 。
2017年前海境界基金2.76億元的首期出資款到位后，很快將2.7億元的資金注入到深圳市嘉年城市更新投資咨詢有限公司（下稱嘉年咨詢）當中，嘉年咨詢又將其中兩億元注入大運項目的實施主體深圳市嘉年龍飛實業(yè)有限公司（下稱龍飛實業(yè)） 。而根據(jù)2022年1月深圳明石作為舉報人向證監(jiān)會提交的舉報材料，當時前海境界基金、嘉年咨詢、龍飛公司三家企業(yè)賬戶的余額共計已經(jīng)不足32萬元 。深圳明石認為 ， 潘軍一共挪用了基金1.88億元的資金 。

清華EMBA同學(xué)聯(lián)手做LP，沒了2個億

文章插圖


從前海境界基金到龍飛公司的出資結(jié)構(gòu)圖
這些資金都哪去了呢？王春春向投中網(wǎng)提供的一份由北京大企國際會計師事務(wù)所出具的財務(wù)調(diào)查報告認為，前海境界基金的管理人（即嘉年投資）涉嫌挪用基金財產(chǎn)1.2億元；未經(jīng)投委會決策實施項目投資，涉及資金5900萬元 。另外，為大運項目支出的拆遷補償款1.5億元，也被認為嚴重偏離市場公允價格，涉嫌不公平交易 。
大運項目的開發(fā)也遲遲沒有進展，目前該地塊的城市更新項目依然沒有獲得批復(fù) 。
大運項目位于深圳市LG201片區(qū)，原為工業(yè)用地，土地使用權(quán)由自然人徐正榮持有 。此前，嘉年投資已經(jīng)向徐正榮支付了1.5億元的補償款，徐正榮則以其房產(chǎn)作為抵押 。但目前該抵押已經(jīng)被解除，王春春向投中網(wǎng)表示，這意味著先期支付的1.5億元也失去了保障，未來有可能面臨“錢、地兩失”的局面 。
總而言之，2017年前海境界基金募集的2.76億元 ， 到現(xiàn)在面臨著竹籃打水一場空的風(fēng)險 。
投中網(wǎng)聯(lián)系到花樣年集團，截至發(fā)稿花樣年集團未對此事做出回應(yīng) 。投中網(wǎng)亦數(shù)次嘗試撥打潘軍手機，但未能接通 。
一筆糊涂賬
根據(jù)現(xiàn)在掌握的資料 ， 前海境界基金的資金從一開始似乎就不太安全 。
前述財務(wù)調(diào)查報告顯示，2017年3月2日、4月12日，前海境界基金分別將投資款1.85億元、1498萬元由基金賬戶轉(zhuǎn)至嘉年咨詢 。2017年3月3日，4月19日，嘉年咨詢將1.85億元、1500萬元轉(zhuǎn)至大運項目的實施主體龍飛實業(yè) 。
但再往下，龍飛實業(yè)對大運項目的具體投資過程就變得非常復(fù)雜 。為了鎖定地塊 ， 早在2016年嘉年投資、花樣年集團就已經(jīng)向徐正榮支付了補償款 。在前海境界基金的資金到位并向龍飛實業(yè)注資后，龍飛實業(yè)再將款項劃給嘉年投資 。但這先后兩次支付卻并不能完全對應(yīng) 。例如，財務(wù)調(diào)查報告顯示，花樣年集團在2016年8月向徐正榮支付了1200萬元，但并未查明龍飛實業(yè)何時向花樣年集團對應(yīng)支付過這1200萬元 。
王春春向投中網(wǎng)表示，現(xiàn)在可以明確的是徐正榮收到了1.5億元的補償款，但龍飛實業(yè)到底為大運項目支付了多少資金，到現(xiàn)在LP們并不是很清楚 。
這造成了一個非常尷尬的局面：雖然龍飛實業(yè)是大運項目的實施主體，但實際上龍飛實業(yè)與徐正榮從未直接打過交道 。在2020年徐正榮把房產(chǎn)作為補償款的抵押物的時候，也并沒有抵押給龍飛實業(yè)，而是抵押給了嘉年投資法定代表人陶豐恬 。以至于此后嘉年投資方面可以不與LP們商量，輕易地解除了抵押 。
花樣年集團與前海境界基金兩個體系之間復(fù)雜的資金劃轉(zhuǎn)，讓基金的資金最終去向成了一個謎團 。
早在2017年的4月7日，龍飛實業(yè)的注資還沒到位，龍飛實業(yè)就已經(jīng)與嘉年投資簽訂了一份5000萬元的借款合同 。4月11日，剛收到注資的龍飛實業(yè)，轉(zhuǎn)手就將5000萬元轉(zhuǎn)給了花樣年集團的另一家子公司深圳市花樣年股權(quán)投資基金管理有限公司 。到了該年5月24日，深圳市花樣年股權(quán)投資基金管理有限公司（下稱花樣年基金公司）又將3900萬元劃回飛龍實業(yè) 。同日，飛龍實業(yè)又將這3900萬元劃給了嘉年投資 。這3900萬元具體是何用途，尤其是沉淀在花樣年基金公司的1100萬元又去了哪里 ， 到現(xiàn)在仍然弄不清楚 。

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