【貪數(shù)十億的行長為綠卡讓妻子假結(jié)婚】2001年10月12日 ， 中國銀行廣東分行進行電子業(yè)務聯(lián)網(wǎng)檢查時 ， 發(fā)現(xiàn)開平支行有4.8億美元去向不明 ， 在向開平支行行長許國俊核實時 ， 卻發(fā)現(xiàn)許國俊以及前兩任行長許超凡、余振東同時失蹤了 。30歲當上支行行長 ， 貪數(shù)十億 ， 走上了逃亡之路 ， 為綠卡讓妻子假結(jié)婚 。
2018年7月11日 ， 外逃美國17年之久該案主犯許超凡被強制遣返回國 。3年之后的2021年2月25日 ， 廣東省江門市中級人民法院一審公開開庭審理了中國銀行廣東省分行開平支行原行長許超凡貪污、挪用公款一案 。
從1993年開始 ， 許超凡利用職務之便 ， 假借開平中行客戶名義 ， 以代客買賣的形式進行外匯交易 ， 大肆貪污挪用銀行資金 。他與手下的副行長余振東、下屬公司經(jīng)理許國俊聯(lián)手 ， 先后從銀行賬戶中拆借大量資金 ， 以貸款名義轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)至設在香港的由三人控制的潭江實業(yè)有限公司等名下 。
隨后 ， 許超凡升任中國銀行廣東省分行公司業(yè)務處處長 ， 余振東、許國俊相繼接替他的位置 。3人相互勾通掩護 ， 三任行長10年間將4.85億美元資金轉(zhuǎn)移到海外 。
為綠卡讓妻子假結(jié)婚
2001年10月 ， 中國銀行廣東分行進行電子業(yè)務聯(lián)網(wǎng)檢查時 ， 發(fā)現(xiàn)開平支行有4.8億美元去向不明 ， 在向開平支行行長許國俊核實時 ， 卻發(fā)現(xiàn)許國俊以及前兩任行長許超凡、余振東同時失蹤了 。
原來 ， 許超凡等人早就為自己和家人安排好了“后路” 。
早在1994年 ， 許超凡、余振東和許國俊三人的妻子就已經(jīng)選擇假離婚 ， 然后和美國公民假結(jié)婚的方式 ， 獲得了美國綠卡 。之后 ， 這三人的妻子又通過離婚并復婚等方法 ， 幫助許超凡他們獲取綠卡 。1997年 ， 許超凡、余振東和許國俊三人用假身份證件到香港 ， 獲得了偽造的香港護照 。
自1998年3月起的兩年間 ， 許超凡等人將16筆款項利用假貸款轉(zhuǎn)移至潭江實業(yè) ， 進而轉(zhuǎn)至香港或海外的私人賬戶 ， 總額高達7500萬美元 。
2001年11月開始 ， 中方協(xié)調(diào)美方來華取證 ， 開展遠程視頻作證 。2002年12月 ， 美國內(nèi)華達州聯(lián)邦檢察官辦公室簽發(fā)了對余振東、許超凡、許國俊三人的逮捕令 。同案余振東在洛杉磯被美國當局以涉嫌欺騙手段獲取簽證罪逮捕 。2004年9月 ， 許國俊夫婦在美國落網(wǎng) 。
2009年5月6日 ， 美國拉斯維加斯聯(lián)邦法院以洗錢、跨州轉(zhuǎn)運盜竊資金、護照和簽證欺詐等罪名 ， 分別判處許超凡和許國俊入獄25年和22年 ， 并勒令被告退還4.82億美元的涉案贓款 。
2015年9月 ， 許超凡妻子鄺婉芳在美國服刑期滿后 ， 被美方強制遣返回國 。2015年11月 ， 許超凡書面提出愿意回國受審 ， 2016年 ， 他通過律師表示希望再次和中方工作組見面 ， 有意接受遣返 。2018年7月11日 ， 外逃美國17年之久該案主犯許超凡被強制遣返回國 。
推薦閱讀
- 三星堆與圣經(jīng)的關(guān)系
- 四時四園雜興其三十一的意思及作者的思想感情 四時田園雜興其31
- 三星蓋世2是哪年出的 三星蓋世2怎么樣
- 孫權(quán)勸學賞析及翻譯 孫權(quán)勸學翻譯
- 登飛來峰的詩意 登飛來峰的詩意是什么意思
- 高冷又隨性的句子 高冷說說短句子
- 重別周尚書古詩的意思 重別周尚書翻譯及賞析
- 辭冬迎春的詩句 關(guān)于送冬迎春的詩句
- 李清照的鷓鴣天桂花全文翻譯及賞析 李清照關(guān)于桂花的詩句古詩
- 元宵節(jié)最佳賞月時間 關(guān)于月亮的冷知識你知道嗎