第三十九條 詢問當事人、證人和調(diào)查有關(guān)情況 ， 應(yīng)當分別對每個被調(diào)查人進行詢問 。 被調(diào)查人不滿十八周歲或者為精神病人的 ， 調(diào)查時應(yīng)當由監(jiān)護人陪同 ， 并由監(jiān)護人同時在調(diào)查筆錄上簽字或者捺指印 。 確實無法通知或者通知后未到場的 ， 應(yīng)當記錄在案 。
第四十條 詢問聾、啞人 ， 以及外國人、無國籍人或者非漢語系少數(shù)民族等人員 ， 應(yīng)當由通曉聾、啞手語、所在國家或者地區(qū)語言、少數(shù)民族語言的翻譯人員參加 ， 并在調(diào)查筆錄上注明被詢問人的聾、啞情況 ， 國籍、民族以及翻譯人員的姓名、住址、工作單位和職業(yè) 。
外國人、無國籍人或者非漢語系少數(shù)民族等人員 ， 明確表示可以直接接受漢語詢問 ， 無需翻譯人員參加的除外 。
第四十一條 詢問當事人、證人和調(diào)查有關(guān)情況 ， 在文字記錄的同時 ， 可以根據(jù)需要錄音、錄像 。
第四十二條 調(diào)查結(jié)束時 ， 外匯執(zhí)法人員可以根據(jù)需要制作事實確認書 ， 交當事人簽字或者蓋章確認 。 當事人予以確認的 ， 可以作為認定違法事實的證據(jù) 。 若無其他證據(jù)予以佐證 ， 一般不能單獨作為認定違法事實的證據(jù) 。
第四十三條 當事人或有關(guān)人員拒絕接受調(diào)查、拒絕提供有關(guān)證據(jù)材料或者拒絕在證據(jù)材料上簽字、蓋章的 ， 外匯執(zhí)法人員應(yīng)當在相關(guān)證據(jù)材料上載明 ， 或以錄音、錄像等視聽資料加以證明 。 必要時 ， 外匯執(zhí)法人員可以邀請無利害關(guān)系第三方作為見證人 。
通過上述方式獲取的材料可以作為認定相關(guān)事實的證據(jù) 。
第三節(jié) 處 理
第四十四條 調(diào)查終結(jié)后 ， 外匯局應(yīng)根據(jù)下列情況作出處理決定 ， 并制作調(diào)查報告 ， 調(diào)查報告應(yīng)說明作出決定的理由和依據(jù)：
(一)違法行為事實清楚 ， 據(jù)以定性和處罰的證據(jù)客觀、充分 ， 調(diào)查取證程序合法、適當 ， 依法應(yīng)當給予行政處罰的 ， 根據(jù)情節(jié)輕重及具體情況 ， 作出行政處罰決定;
(二)違法行為符合本辦法不予行政處罰規(guī)定的 ， 作出不予行政處罰的決定;
(三)違法事實不能成立 ， 或者處罰依據(jù)不足的 ， 或者具有其他案件終結(jié)情形的 ， 作出案件終結(jié)決定;
(四)移送其他機關(guān)且已作出處理決定 ， 不需外匯局作出行政處罰的 ， 作出案件終結(jié)決定 。
第四十五條 除簡易程序外 ， 外匯局作出處理決定應(yīng)當經(jīng)集體審議 。
外匯局重大執(zhí)法決定作出前 ， 應(yīng)當由承擔法律事務(wù)職責的部門或崗位人員進行法制審核 。
第四十六條 在作出行政處罰決定前 ， 外匯局應(yīng)當制作行政處罰告知書送達當事人 。 行政處罰告知書應(yīng)當載明下列內(nèi)容：
(一)當事人的基本情況;
(二)擬被處罰當事人違法事實和證據(jù);
(三)擬作出行政處罰的理由和依據(jù);
(四)擬作出的行政處罰的種類和幅度;
(五)當事人享有的陳述、申辯權(quán)利;
(六)對于符合聽證情形的 ， 應(yīng)當告知當事人有聽證的權(quán)利和提出聽證的方式、期限;
(七)擬作出行政處罰告知的外匯局名稱、日期和印章 。
第四十七條 當事人需要陳述和申辯的 ， 應(yīng)當自收到行政處罰告知書之日起七日內(nèi)將陳述和申辯的書面材料提交擬作出行政處罰的外匯局 。 當事人無法提交書面材料的 ， 可以口頭提出陳述和申辯 ， 外匯局應(yīng)當記錄并請當事人逐頁簽字或蓋章確認 。 當事人逾期未行使陳述權(quán)、申辯權(quán)的 ， 視為放棄權(quán)利 。
第四十八條 對當事人提出的事實、理由和證據(jù) ， 外匯局應(yīng)當進行核實 ， 當事人提出的事實、理由、證據(jù)成立的 ， 應(yīng)當采納 。
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