以生豬養豬投資和購買口服液可獲補貼為名,廣東省佛山市一名公司老總在不到3年時間內,騙取了208位老人合計680余萬元的集資款 。
廣東省佛山市中級人民法院近日以犯集資詐騙罪,一審判處宏納農林畜牧信息咨詢有限公司總經理彭藝德有期徒刑15年;以非法吸收公眾存款罪判處宏納公司財務總監張某有期徒刑3年 。
騙局一
購口服液可發放補貼
公訴機關在起訴書中還指出,2011年2月,彭藝德又伙同張某、鄭某以未登記注冊的佛山市潤豐制藥有限公司的名義,編造所謂的“潤豐制藥集團”在佛山地區投放1.5億元療程補貼、療效特補的謊言,通過高價銷售保健口服液承諾定期發放補貼的方式吸收客戶資金 。彭藝德提供資金供潤豐公司運作,并安排宏納公司員工在潤豐公司工作 。
2011年3月,彭藝德還宣布宏納公司與潤豐公司合作,鼓勵宏納公司的客戶購買潤豐公司的產品 。2011年4月底,彭藝德以潤豐公司張某、鄭某攜巨額潛逃為名,對客戶聲稱宏納公司出現資金困難,無法履行分成承諾,要求客戶交回原合同、收據等資料后,與宏納公司簽訂調解同意書,同意宏納公司延遲支付本金 。
多名老年人客戶與潤豐公司簽訂了合同,約定客戶以人民幣1980元的價格購買一個療程的產品,每半個月即可獲得人民幣150元的補貼,購買越多,補貼越高 。為逃避打擊,當月彭藝德還伙同張某燒毀了宏納公司、潤豐公司的賬冊等資料 。截至2011年4月,彭藝德通過潤豐公司吸引了呂某、招某、卓某等128人的資金共計人民幣140.1543萬元,至今無法歸還 。
騙局二
投資生豬可獲高息回報
據公訴機關指控,2008年8月,彭藝德預謀以公司為依托進行非法集資 。同年10月,彭藝德成立了宏納公司,并開始以合作養殖為名高息吸收客戶資金 。
2008年10月至2011年5月間,彭藝德、張某多次組織多名老年人客戶開會、旅游及到張某的丈夫易某開辦的易順農場參觀,謊稱易順農場系宏納公司所有并夸大易順農場的規模和收益,承諾給予高息回報,吸引客戶投資 。其間,宏納公司與多名客戶簽訂委托養殖生豬及委托特種養殖的合同,約定合同到期后給予客戶銷售利潤15%至50%的回報 。張某作為宏納公司的財務總監,在宏納公司的經營過程中,負責收取客戶的資金后交給彭藝德,并按彭的安排向客戶發放回報款 。【無良騙取蒙騙 新型騙局,千萬不要上當受騙!】
吸收呂某、江某等143人的投資款共計人民幣635.8671萬元,僅返還回報款人民幣91.6781萬元 。投資款部分用于維系公司運營及向業務員發放高額提成,部分投資宏納土特產商行,懷集養殖場及宏納食府,均未實現盈利,其余用于個人花費,造成該143人損失共計人民幣544.189萬元 。
辯解稱
有投資行為未非法占有
2011年5月,彭藝德、張某先后被抓獲 。
公訴機關認為,彭藝德以詐騙方法向208人非法集資人民幣776.0214萬元,實際騙取集資款達人民幣684.3433萬元;張某共計參與向143人非法吸收存款達人民幣635.8671萬元,僅歸還了91萬多元的“返還款” 。在該案的庭審中,彭藝德的代理律師稱,宏納公司對易順農場有真實投資行為,因此他對集資款沒有以非法占有的目的,不應定為集資詐騙罪 。
680萬元都去了哪里呢?據彭藝德稱,他把其中的120萬元投入到宏納食府中,但最后虧損了50萬元;張某說,彭藝德經營的宏納土特產店,也同樣虧損了約三四十萬元 。
法院指出,根據最高人民法院的相關解釋,彭藝德用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例,致使集資款不能返還,應認定為具有非法占有的目的,對其應以集資詐騙罪定罪處罰 。據此,法院作出上述判決 。
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